Dagsorden
til
mødet i Regionsrådet
den 20. maj 2009 kl. 13:00
i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Bemærk, at det på driftssiden er nettodriftsomkostninger, der overføres.

Den følgende sagsfremstilling beskriver først og fremmest problemstillingen på sundhedsområdet opdelt på de enkelte bevillingsområder. Vedlagte Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 giver en uddybende gennemgang af økonomi, aktivitet og servicemål for kredsløbene og de fællesadministrative områder.

1. Finansieringskredsløbet for sundhed

Tabellen nedenfor viser fordelingen af de forventede afvigelser på drifts- og anlægsbudgettet på bevillingsniveauer under sundhedsområdet.

Tabel 1. Drifts- og anlægsbudget på hele sundhedsområdet

Der forventes en samlet merudgift på 223,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på sundhedsområdet.

For hospitalerne er der for nuværende forventninger om et merforbrug på 96,3 mio. kr. i forhold til at overholde budgetterne:

• Spareplanerne, der blev vedtaget ved budgetforliget 2009, er enkelte steder blevet forsinkede. På nogle områder vil der ikke være fuldt effekt i 2009, idet det tager tid at gennemføre store omstillinger.
• Der er generelt et pres på de medicinske afdelinger. Nogle steder har det været nødvendigt at åbne ekstra sengepladser for at modsvare patientpresset. Andre steder køres der med overbelægning. Se særskilt dagsordenspunkt om ”orientering om situationen med overbelægning på de medicinske afdelinger”.
• Der er generelt tale om manglende finansiering af opprioriteringen af indsatsen på kræftområdet. En økonomisk status for akut kræft vil indgå i orienteringen om udgiftspresområder på Regionsrådets temadag den 18. maj 2009.

   

Det forventes, at hospitalerne sikrer en fuld budgetoverholdelse i 2009. Eventuelle budgetoverskridelser vil blive overført til 2010 jf. overførselsreglerne.

Vedrørende låneoptag bemærkes i øvrigt, at Velfærdsministeriet er blevet genansøgt for dispensation til låneoptag vedrørende overgangsordningen 2008 på 255 mio. kr., overgangsordningen 2009 på 191 mio. kr. og leasingafdrag på 104 mio. kr.

2. Finansieringskredsløbet for socialområdet

For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammeaftalen. Der forventes merudgifter på 133,4 mio. kr., som modsvares af forventede merindtægter på 141,9 mio. kr. Dette skyldes forventninger om en højere belægning end budgetteret i rammeaftalen med kommunerne. Samtidig forventer det fællesadministrative område et merforbrug på det administrative område vedrørende It på 9,9 mio. Det totale merforbrug for kredsløbet er dermed på 1,4 mio. kr.

3. Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling

Der forventes et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. for det regionale udviklingskredsløb. Der forventes et mindreforbrug til Kollektiv Trafik på 24 mio. kr. jf. Midttrafiks forventning om et mindre bestillerbidrag pga. det kraftige fald i oliepriserne. Det administrative område forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende it, der kan henføres til Regional Udvikling.

4. Justering af byggeomkostningsindekset

På Regionsrådsmødet den 29. april 2009 blev skønnet for byggeomkostningsindekset for budget 2009 justeret ned fra indeks 127 til indeks 121,5. På samme regionsrådsmøde blev en række anlægssager behandlet. Nogle anlægssager blev fremlagt i indeks 127, mens andre var omregnet til indeks 121,5. Vedlagte Notat om justering af byggeomkostningsindekset for anlægssager godkendt på Regionsrådsmødet den 29. april 2009 redegør for effekten af justeringen af byggeomkostningsindekset på hver enkelt anlægssag.

Det bemærkes, at der i sagsfremstillingen på Regionsrådsmødet 29. april 2009, punkt 7: Udvidelse af anlægsbevilling i forbindelse med etablering af 12 nye senge på Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov ikke var taget stilling til finansieringen af flytningen af rådighedsbeløb fra 2010 til 2009 (0,957 mio. kr. i indeks 121,5). Det indstilles derfor at ændringerne i 2009 og 2010 finansieres af reserven på sundhedsområdet, dvs. at der tages af reserven i 2009 og lægges i reserven i 2010.

Den samlede regulering af anlægsbevillingerne 2009-2012 er på alt -23,651 mio. kr. Der er herudover tekniske justeringer af rådighedsbeløb, i de enkelte budgetår. Reguleringerne er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Det bemærkes, at bevillinger fra anlægsreserven altid kræver Regionsrådets godkendelse.

Forslag til den første samlede sundhedsplan for Region Midtjylland foreligger. I overensstemmelse med Sundhedsloven har Region Midtjylland indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, der bl.a. skriver følgende: "Det er Sundhedsstyrelsens generelle vurdering, at Region Midtjyllands sundhedsplan udgør en god, gennemarbejdet og visionær handlingsplan for sundhedsområdet i regionen ". 

Med sundhedsplanen lever Region Midtjylland op til Sundhedslovens krav (§ 206) om, at regionen i hver valgperiode udformer en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. På Regionsrådets møde den 12. december 2007 blev det besluttet at udvide konceptet for regionens sundhedsplan ved gennem en række pejlemærker at lade sundhedsplanen skue fremad mod kommende indsatser. Arbejdet med sundhedsplanen har været forankret i Det midlertidige udvalg vedr. Region Midtjyllands sundhedsplan (funktionsperiode i 2008).

Høring

I perioden 19. marts til 16. april har sundhedsplanen været sendt bredt i høring. Der er indkommet 62 høringssvar fra såvel kommuner, regioner, hospitaler, foreninger, råd som individuelle borgere. Administrationen har opsummeret høringssvarene i en samlet oversigt over høringssvar.

Generelt roses Region Midtjylland dels for en veltilrettelagt og dialogbaseret proces, dels for planens indhold. De valgte pejlemærker beskrives af høringsparterne som relevante og vigtige, ligesom den beskrivende del af planen giver et godt overblik over regionens arbejde med sundhed. Administrationen har på baggrund af høringssvarene ændret en række rent faktuelle forhold i selve planen. Større ændringer er oplistet nedenfor.

En række høringssvar indeholder kommentarer og forslag til indsatser, der ligger udenfor selve sundhedsplanen, f.eks. i forhold til yderligere udredning af snitflader og samarbejdsrelationer. Det drejer sig blandt andet om samarbejde om akutberedskab på tværs af regionsgrænser og samarbejde med kommunerne om sundhedsberedskab og kriseterapi. Administrationen vil tage initiativ til at arbejde videre med disse forhold.

Nogle høringssvar giver inspiration og ideer til det konkrete arbejde med pejlemærkerne, blandt andet høringssvar fra de faglige organisationer og selskaber.

I en stor del af høringssvarene stilles der relevante spørgsmål og forslag til indholdet i planen. Visse forslag er indarbejdet, mens andre falder udenfor rammerne af sundhedsplanen grundet detaljeringsgraden.      

Planens del 1: Pejlemærker for fremtiden

Planen består af to dele, der knytter an til de to formål. Den første del indeholder 6 pejlemærker for regionens kommende indsats på sundhedsområdet (afsnit 2). Pejlemærkerne beskriver centrale indsatsområder på sundhedsområdet i de kommende år.

I overskrifter lyder pejlemærkerne som følger (uddybende beskrivelse findes i sundhedsplanens afsnit 2):

• Patientforløb - den enkeltes møde med sundhedsvæsenet
• Grænsebrydning i sundhedsvæsenet
• Sundhedsfremme og forebyggelse
• Lighed i sundhed
• Medarbejderne - den vigtigste ressource
• Sammenhæng mellem psykiatri og somatik

Pejlemærkerne er udvalgt og formuleret på baggrund af en omfattende dialog med Region Midtjyllands samarbejdspartnere og borgere.

På udvalgsmøder i foråret 2008 har Det midlertidige udvalg vedr. Region Midtjyllands sundhedsplan drøftet forslag til pejlemærker med repræsentanter fra hospitalerne, almen praksis, kommuner, psykiatrien og Center for Folkesundhed. Desuden har udvalget indsamlet forslag til pejlemærker fra f.eks. klynger og hospitaler, en række faglige og administrative fora, på en studietur til Edinburgh og en stort anlagt sundhedsplankonference i Herning.

Sundhedsplanudvalgets arbejde kulminerede, da Region Midtjylland i samarbejde med Danske Regioner afholdt borgertopmøde om fremtidens sundhedsvæsen lørdag den 1. november 2008. På samme dag og efter samme opskrift blev der afholdt tilsvarende borgertopmøder i Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden. På borgertopmødet i Region Midtjylland havde godt 200 repræsentativt udvalgte og personligt inviterede borgere til opgave at debattere fremtidens sundhedsvæsen med hinanden, mens Regionsrådets medlemmer fungerede som bordformænd og ordstyrere. Topmødet var en ny og spændende mødeform, der blev bedømt meget positivt af både politikere og borgere. Mødet er også blevet kommenteret positivt i en række af høringssvarene.

Den anden del af sundhedsplanen indeholder en beskrivelse af sundhedsvæsenet i regionen og den eksisterende planlægning på sundhedsområdet (afsnit 3-14). Herunder beskrives sundhedstilstanden og forbruget af sundhedsydelser i regionen. Planens anden del har til formål at skabe et samlet overblik over regionens arbejde på sundhedsområdet samt det planmateriale, der allerede er vedtaget i Regionsrådet.

Bagerst i planen (afsnit 15-17) findes oversigter over større planer og strategier på sundhedsområdet, fora på sundhedsområdet samt ordforklaringer på en række centrale begreber i den regionale sundhedsdebat.

Større ændringer på baggrund af høringssvar

I en række høringssvar er der stillet ændringsforslag, der er blevet indarbejdet i planen. Det drejer sig om nedenstående områder. Disse suppleres af en række mindre faktuelle justeringer, der ikke beskrives nedenfor.

• På baggrund af flere høringssvar fra kommuner tilføjes der under pejlemærke 2, at eventuelle ændringer i opgavevaretagelsen, herunder øget anvendelse af ambulant behandling og behandling i eget hjem, bør ske i tæt samarbejde med kommunerne.
• Under pejlemærke 2 er det tilføjet, at undersøgelser i forbindelse med alternativ behandling bør være lægeligt begrundet, ligesom det er tilfældet for alle andre områder i sundhedsvæsenet.
• Under afsnit 4 er det præciseret, at regionen har ansvar for den patientrettede forebyggelse, der foregår i almen praksis og på hospitalerne.
• Der er under punkt 4.1 tilføjet en liste med de 11 hospitalsenheder/afdelinger, der leverer psykiatriske ydelser til borgerne, således at de indeholdes i oversigten over organiseringen af regionens ydelser til borgerne.
• Under afsnit 16 er der tilføjet tre fora til oversigten over fora på sundhedsområdet
• Under punkt 4.2 er det tilføjet, at uddannelseskapaciteten for specialsygeplejersker i anæstesi er øget væsentligt.

Ændringer på baggrund af behandling i Forretningsudvalget

På baggrund af behandling i Forretningsudvalget den 5. maj er der desuden foretaget enkelte præciseringer omkring sundhedshuse (s. 12), præhospitalsfunktionen (s. 32) og en konkretisering af hjertesygdomme (s. 50).

• Status 1. marts 2009: Aktivitetsopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan og
• Status 1. marts 2009: Økonomiopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan.

Afrapporteringen om de enkelte erhvervsfremmeaktiviteter kan læses på Vækstforums hjemmeside, ligesom der er links til dem i den elektroniske version af statusopfølgningen.

Status 1. marts 2009: Aktivitetsopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan

Statusrapporten er struktureret i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder, idet hvert indsatsområde omfatter indtil flere initiativer, under hvilke der iværksættes en lang række regionale erhvervsfremmeprojekter.

De 9 indsatsområder og de initiativer, der er omfattet af opfølgningen pr. 1. marts 2009 er følgende:

1. Megasatsningen Energi og Miljø, herunder initiativerne,

   - Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi

   - Biomasse

   - Teknologiudvikling i virksomheder

    
2. Megasatsningen Erhverv-Sundhed, herunder initiativerne 

   - Caretech Innovation (tidligere Center for Pervasive Healthcare 2.0)

   - MedTec Innovation Centre

    
3. Megasatsningen Fødevarer, herunder initiativerne

   - Megasatsning Fødevarer

   - Vækst 2001 - Thyborøn Havn

    
4. Uddannelse og kompetenceudvikling, herunder initiativerne

   - KOMPETENCEmidt

   - Mere Uddannelse

   - Ledelsesudvikling

   - JOBmidt - Fastholdelse af udenlandske studerende

   - JOBmidt - Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

   - Formålsbestemt pulje til udvidelse af arbejdsstyrken 2007

    
5. Innovation og It, herunder initiativerne

   - IT som innovativ drivkraft

   - Videnssamarbejde og markedsplads for højtuddannet arbejdskraft

   - Brugerdreven Innovation

    
6. Iværksætteri og virksomhedsudvikling, herunder initiativerne

   - Iværksætteri i uddannelser

   - STARTmidt

   - Kapitalformidling

   - VÆKSTmidt

   - KLYNGEmidt

    
7. Oplevelsesøkonomi, herunder initiativerne

   - Midtjysk Turisme

   - Internationale oplevelsesfyrtårne - 2. runde

   - Regionale oplevelsesprojekter

    
8. Landdistrikter, herunder initiativerne

   - Landsbyfornyelse

   - Profilering

    
9. Internationalisering, herunder initiativerne

   - EU-kontor

   - Dansk Eksportråd

   - Europe Enterprise Network

   - KASK 

Statusrapporten er baseret på opfølgning på 50 erhvervsfremmeaktiviteter om hvilke, der er indgået kontrakter. Hertil kommer, at der pr. 1. marts 2009 er 29 resultatkontrakter under udarbejdelse.

Den overordnede vurdering er, at initiativerne under de respektive indsatsområder afvikles planmæssigt. Dog har der i flere tilfælde været tale om tidsmæssige forskydninger, der har givet anledning til fristforlængelser, ligesom der i enkelte tilfælde har været udskiftning af centrale parter bl.a. grundet sygdom. De ændrede konjunkturer og den finansielle krise vurderes også at have haft indflydelse på den foreløbige målopfyldelse for nogle af erhvervsfremmeaktørernes indsats. Generelt vurderer erhvervsfremmeaktørerne imidlertid at kunne opfylde mål og resultatkrav ved kontrakternes ophør.

Status 1. marts 2009: Økonomiopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan

Bevillings- og finansieringsoversigt pr. 1. marts 2009

Tabellen omfatter den samlede finansiering af de initiativer, Vækstforum og Regionsrådet har bevilget pr. 1. marts 2009